Unibet 遭遇丹麦博彩监管机构 Spillemyndigheden 的执法行动，原因是违反了反洗钱和尽职调查要求。

Kindred Group 品牌被指控未能遵守尽职调查规则，并允许一名玩家在 2016 年 12 月至 2018 年 12 月期间向其账户存入 140 万丹麦克朗，而“对其玩家资金是否来自犯罪的了解不足”。

“尽管 Unibet 在 2015 年 3 月曾指出，如果该玩家（当时处于不活跃状态）再次活跃，则必须对其进行监控，”Spillemyndigheden 解释说。

Unibet 要求该玩家在 2018 年 12 月提交资金来源的证明文件，所提供的信息证实了该机构的怀疑，即该玩家的赌博金额远远超过了他通过其收入和资产所能负担的金额。

然而，DGA 坚持认为，Unibet 在 2019 年全年以及直到 2020 年 4 月该账户被终止之前，继续允许该玩家向其账户存入 180 万丹麦克朗。

Spillemyndigheden 继续说道：“发出通知令是因为 Unibet 在同一案件中未能通知洗钱秘书处，尽管他们早在 2015 年就产生了怀疑，但从未解除。”

“由于 Unibet 尚未通知洗钱秘书处，违规行为仍然存在，因此，Unibet 已收到纠正情况的命令，即做出报告。”

确保运营商遵守 AML 规定一直是 Spillemyndigheden 近几个月来的一个关键目标，他们在 9 月份的更新中提醒博彩公司履行其义务。

该机构提醒运营商，任何和所有可疑的金融交易都必须向该国的洗钱秘书处（FIU）报告，该秘书处是国内和国际法院内经济犯罪的公共检察官。

根据 2018 年丹麦赌博法，所有持牌运营商都必须向 FIU 报告可疑的 AML 交易和违规行为，目的是保护该国的金融网络。

Unibet 是最近一家因未能遵守国家 AML 和尽职调查要求而受到惩罚的运营商，LeoVegas 今年早些时候也因类似原因面临制裁，此前一项调查发现，在 20 个样本中，有 5 个人在 2017 年至 2019 年期间存入了 120 万丹麦克朗至 160 万丹麦克朗之间，但没有进行任何财务检查。